?。ㄔ瓨?biāo)題：寧波世茂能源股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知）

　　證券代碼：605028 證券簡(jiǎn)稱：世茂能源 公告編號(hào)：2024- 051

　　重要內(nèi)容提示： - 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2025年1月7日 - 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 - 股東大會(huì)類型和屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì) - 股東大會(huì)召集人：董事會(huì) - 投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 - 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)：2025年1月7日14點(diǎn)20分，浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)業(yè)園廣興路8號(hào)公司二樓會(huì)議室 - 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，2025年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)9:15-15:00

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng) - 非累積投票議案： 1. 關(guān)于第三屆獨(dú)立董事津貼的議案 2. 關(guān)于公司調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》并辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和工商變更登記的議案 3. 關(guān)于公司2024年前三季度利潤(rùn)分配方案的議案 - 累積投票議案： 4.00. 關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 4.01. 關(guān)于選舉李立峰為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 4.02. 關(guān)于選舉李春華為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 4.03. 關(guān)于選舉胡愛(ài)華為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 5.00. 關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案 5.01. 關(guān)于選舉沃健為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案 5.02. 關(guān)于選舉吳引引為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案 6.00. 關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案 6.01. 關(guān)于選舉李雅君為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案 6.02. 關(guān)于選舉謝吳威為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) - 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。 - 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。 - 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。 - 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象 - 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。 - 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 - 公司聘請(qǐng)的律師。 - 其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法 - 符合出席會(huì)議要求的股東，于2025年1月6日(上午8:30-11:30，下午13:00-16:30)持有關(guān)證明到浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)業(yè)園廣興路8號(hào)辦公樓二層董事會(huì)秘書(shū)辦公室辦理登記手續(xù)。

　　六、其他事項(xiàng) - 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并做好會(huì)議地區(qū)有關(guān)要求的準(zhǔn)備工作。 - 出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)等自理。 - 會(huì)議聯(lián)系地址：浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)業(yè)園廣興路8號(hào)辦公樓二層董辦，郵政編碼：315475。 - 聯(lián)系人：吳建剛，電話，傳真，郵箱：。 - 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)若有變更將按規(guī)定另行通知。

　　證券之星估值分析提示世茂能源盈利能力良好，未來(lái)營(yíng)收成長(zhǎng)性良好。綜合基本面各維度看，股價(jià)合理。更多

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