本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。

　　中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)2025年2月19日召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于湖北公司與關(guān)聯(lián)方簽訂合同能源管理協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事謝正武、王黎、劉斌回避表決。相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　公司全資子公司中節(jié)能湖北太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱湖北公司）為持續(xù)擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模，規(guī)劃在湖北省荊門(mén)市掇刀區(qū)內(nèi)利用中節(jié)能(荊門(mén))環(huán)科水務(wù)技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱荊門(mén)水務(wù)公司）20,000平方米建筑屋頂及污水處理池開(kāi)發(fā)中節(jié)能太陽(yáng)能公司荊門(mén)市掇刀區(qū)勝科路 1號(hào) 2MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱荊門(mén)分布式項(xiàng)目）。為保障荊門(mén)分布式項(xiàng)目的順利推進(jìn)和方便后期運(yùn)維，2024年6月12日經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于湖北公司與關(guān)聯(lián)方簽訂合同能源管理協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)會(huì)議決議，湖北公司已與荊門(mén)水務(wù)公司簽訂《合同能源管理協(xié)議》，約定電價(jià)為0.68元/度。

　　目前，根據(jù)湖北省發(fā)改委發(fā)布的《湖北省發(fā)改委關(guān)于完善工商業(yè)分時(shí)電價(jià)機(jī)執(zhí)行新的工商業(yè)分時(shí)電價(jià)機(jī)制。在新電價(jià)執(zhí)行一段時(shí)間后，荊門(mén)水務(wù)公司向湖北公司提供了其2024年6月和7月電費(fèi)結(jié)算單，其平均結(jié)算電價(jià)為0.6484元/度，已低于《合同能源管理協(xié)議》電價(jià)0.68元/度，根據(jù)《合同能源管理協(xié)議》中的約定“若0.68元/度的電量結(jié)算單價(jià)高于甲方向電網(wǎng)公司購(gòu)買(mǎi)的單價(jià)，則需另行簽訂《合同能源管理協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》”。

　　為履行合同約定，公司同意湖北公司與荊門(mén)水務(wù)公司簽訂《合同能源管理協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》變更原協(xié)議內(nèi)容：結(jié)算電價(jià)不再是0.68元/度，而以荊門(mén)水務(wù)公司與電網(wǎng)公司的季度內(nèi)電費(fèi)結(jié)算單，計(jì)算荊門(mén)水務(wù)公司的平均電價(jià)作為基準(zhǔn)價(jià)；按基準(zhǔn)價(jià)的85%作為雙方的結(jié)算單價(jià)（例如：荊門(mén)水務(wù)公司6-7月電費(fèi)結(jié)算單均價(jià)為0.6484元/度，則雙方結(jié)算單價(jià)約為0.5511元/度），該折扣符合分布式市場(chǎng)行情，公允合理；并約定雙方結(jié)算單價(jià)不得低于0.5元/度。除上述電價(jià)變更外，原《合同能源管理協(xié)議》其他約定內(nèi)容不變。

　　簽約主體湖北公司與荊門(mén)水務(wù)公司均為中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)節(jié)能）控股的企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：水環(huán)境污染防治服務(wù)；污水處理及其再生利用；水污染治理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；智能水務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；地理遙感信息服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；農(nóng)業(yè)面源和重金屬污染防治技術(shù)服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司持有中節(jié)能環(huán)保投資發(fā)展（江西）有限公司 95%的股權(quán)，中節(jié)能環(huán)保投資發(fā)展（江西）有限公司持有中節(jié)能（荊門(mén)）環(huán)科水務(wù)技術(shù)發(fā)展有限公司71.7789%的股權(quán)。

　　荊門(mén)水務(wù)公司成立于2014年7月31日，是一家以從事水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本5,227.86萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本3,950萬(wàn)人民幣。主營(yíng)業(yè)務(wù)為污水處理及節(jié)能環(huán)保相關(guān)服務(wù)。

　　荊門(mén)水務(wù)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至 2024年 12月 31日，總資產(chǎn)22,891.31萬(wàn)元，凈資產(chǎn)7,258.95萬(wàn)元。2025年1月末凈資產(chǎn)7,356.74萬(wàn)元。

　　荊門(mén)水務(wù)公司設(shè)計(jì)年處理規(guī)模730萬(wàn)噸，2024年當(dāng)前年處理規(guī)模約400萬(wàn)噸，負(fù)荷率接近55%，經(jīng)營(yíng)狀況良好穩(wěn)定。

　　荊門(mén)水務(wù)公司將向湖北公司支付電費(fèi)，經(jīng)調(diào)研，目前市場(chǎng)上現(xiàn)行分布式光伏項(xiàng)目普遍折扣在8折左右，雙方協(xié)定最終按基準(zhǔn)價(jià)的85%作為雙方的結(jié)算單價(jià)（例如：荊門(mén)水務(wù)公司6-7月電費(fèi)結(jié)算單均價(jià)為0.6484元/度，則雙方結(jié)算單價(jià)約為0.5511元/度），約定雙方結(jié)算單價(jià)不得低于0.5元/度。該價(jià)格符合市場(chǎng)行情，屬于雙方互利交易。預(yù)計(jì)將發(fā)生交易金額預(yù)計(jì)首年約116.08萬(wàn)元，年均約111.08萬(wàn)元，bwin必贏25年累計(jì)約2,776.95萬(wàn)元，25年累計(jì)預(yù)計(jì)不高于3,250萬(wàn)元。

　　荊門(mén)分布式項(xiàng)目施工及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中水費(fèi)和電費(fèi)按荊門(mén)水務(wù)公司實(shí)際發(fā)生單價(jià)結(jié)算，結(jié)算價(jià)格為當(dāng)?shù)亟y(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格公開(kāi)、公平、公允。預(yù)計(jì)發(fā)生交易金額每年不高于0.5萬(wàn)元，26年累計(jì)不高于13萬(wàn)元。

　　（一）以荊門(mén)水務(wù)公司與電網(wǎng)公司的季度內(nèi)電費(fèi)結(jié)算單，計(jì)算荊門(mén)水務(wù)公司的平均電價(jià)（0.6484元/度）作為基準(zhǔn)價(jià)，最終按基準(zhǔn)價(jià)的85%作為雙方的結(jié)算單價(jià)（約0.5511元/度）。

　　《合同能源管理協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》生效后，即成為原協(xié)議不可分割的組成部分，與原協(xié)議具有同等的法律效力，本協(xié)議中原協(xié)議未作約定的及本協(xié)議與原協(xié)議約定不一致的均以本協(xié)議為準(zhǔn)。除本協(xié)議中明確的事項(xiàng)之外，原協(xié)議的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效，以原協(xié)議為準(zhǔn)。

　　因湖北省發(fā)改委發(fā)布執(zhí)行新的工商業(yè)分時(shí)電價(jià)機(jī)制，荊門(mén)水務(wù)公司與電網(wǎng)公司結(jié)算電價(jià)已低于原合同能源管理協(xié)議電價(jià)。因此與荊門(mén)水務(wù)公司簽訂《合同能源管理協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》具有必要性。通過(guò)本次關(guān)聯(lián)交易，更符合雙方利益，更體現(xiàn)價(jià)格公允性。

　　2025年年初至今，公司與中國(guó)節(jié)能及其下屬公司已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額為4.3萬(wàn)元（不包含本筆，不包含以前年度已經(jīng)審批、在年初至披露日?qǐng)?zhí)行的關(guān)聯(lián)交易，不包含年度預(yù)計(jì)范圍內(nèi)的日常關(guān)聯(lián)交易）。

　　提請(qǐng)?jiān)诙聲?huì)審議通過(guò)本議案后，由湖北公司與荊門(mén)水務(wù)公司簽訂合同能源管理協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議。

　　該事項(xiàng)經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議2025年第一次會(huì)議審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事同意該事項(xiàng)。